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    揭秘神秘的“跑分”:轻松实现月入过万,出租屋变“水房”,“洗钱”数百万元,这5人的暴富梦终破灭……
    时间:2021-09-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |

    揭秘神秘的“跑分”:轻松实现月入过万,出租屋变“水房”,“洗钱”数百万元,这5人的暴富梦终破灭……

     

    只要合伙入股买账号,搭建“跑分”“水房”,每天工作八小时,就能轻松月入过万。乍看之下,“跑分”简直是赚钱神器,但这种天上掉馅饼的“生财之道”真的很“好”吗?

     

    近日,桂林市BG视讯厅 对5名为境外赌博网站“跑分”的犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。

    揭秘神秘的“跑分”:轻松实现月入过万,出租屋变“水房”,“洗钱”数百万元,这5人的暴富梦终破灭……

     

    “728” (又称“850”)游戏赌博APP平台是一家境外专门用于赌博的网站。

    “有心人”可以通过向平台交纳保证金后购得“上分”账号,再用买分、卖分的方式将赌客的赌博资金进行“上分”转账,从而将赌资转移“洗白”、零存整取成为合法资金,为自己同时获得差价和奖励进而谋取巨额利益。

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    “跑分”与“跑分平台”是什么?

    “跑分”顾名思义,“分”就是钱,“跑”就是让钱“跑”起来。

    “跑分”平台,则可以看成一个支付中介。它通过银行卡、支付宝、微信等大量“实名不实人”的正规金融账户与上游赌博网站对接收款,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动提供资金流转服务,即对各种赃款进行流动式“洗钱”,混淆资金链路,加大司法机关追查资金去向的难度,最终实现将赃款“洗白”的目的。

    这些资金在“跑分”平台上流转时,以“上分”“下分”的形式来体现资金的流入和流出,即充值和兑钱。平台运营人员按照流转资金的比例抽头,从中抽取服务费获利。

     

    2020年,犯罪嫌疑人唐某忠、唐某荣在福建莆田学习如何通过“850”游戏赌博平台“跑分”赚钱,并在他人名下为该网站跑分赚取部分利润。

    2021年3月起,唐某忠、唐某荣开始商量自己开账号跑分获利更大,遂离开福建回到了桂林。二人召集老乡蒋某、唐某军、唐某群、唐某龙,六人共同出资近40万元入股,联系中介向“728”游戏赌博平台购买2个“上分”账号建立“水房”。

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    “水房”是什么?

    所谓“水房”,是指诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点,是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

    六人分成两组,每组每天三班倒操作各组的电脑、手机和账号轮流上班,通过账号帮赌客“上分”、“下分”以获取其间的差额及平台额外的奖励牟利。

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    同时,为躲避公安机关侦查,该团伙不定期更换“窝点”,从灵川县八里街最后落脚于桂林市七星区某小区。

    7月,该“水房”团伙被公安机关一网打尽。截至案发时,唐某忠等人共为“728游戏”赌博平台转移资金的流水高达数百万元,非法获利近二十万元。

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    ▲公安机关抓捕时,现场缴获涉案笔记本电脑3台,手机35台,银行卡15张,电话卡20余张

    经审查认为,唐某忠、唐某荣、蒋某、唐某军、唐某群明知是非法赌博网站资金而仍予以转移,根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前案件在进一步侦办中。

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    检 察 官 提 醒

    当前,随着“互联网+金融”支付方式的不断发展,电信网络诈骗的资金转移工具和“洗钱”手段也不断的升级,给与司法机关追缴赃款带来极大的难度。

    为阻断这一发展趋势,国家针对电信网络犯罪采取了更严厉刑事政策,而“跑分平台”、“跑分客”作为目前网络犯罪主要的洗钱渠道也开始被公众所知,成为司法机关的重点打击对象。

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    在此检察官提醒您, 请增强自我防范意识,要擦亮眼睛、提高警惕,严防电信诈骗,远离诱惑和“洗钱”陷阱,警惕卷入“洗钱”犯罪,避免沦为成为他人犯罪的“替罪羊”。

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    • “跑分”只是披着“日入破千、月入破万”的网络兼职外衣,本质上却是帮助赌博网站、诈骗集团等不法组织进行“洗钱”的犯罪行为。参与者涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,需要承担刑事法律责任。
    • “跑分”过程中帮助“洗钱”的银行卡账户、支付宝、微信等第三方支付账户将被依法冻结,直接影响个人征信,并受到法律惩处。
    • 警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,不要成为犯罪分子实施违法犯罪行为的帮凶。